إتش إس بي سي بنك - الفوركس - قسم ل للدولة

العدالة أخبار هسك القابضة المحدودة. بنك إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية (نا) تعترف بتدابير مكافحة غسل الأموال والجزاءات، وتخسر ​​1.256 مليار دولار في اتفاق الادعاء المؤجل شركة واشنطن هسك القابضة (هسك غروب) وهي شركة تابعة للمملكة المتحدة مقرها في لندن وبنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية (بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية) هسك) وافقت شركة مصرفية مستأجرة فيدراليا ومقرها في ماكلين، فا على التخلي عن 1.256 مليار ودخلت في اتفاق الادعاء المؤجل مع وزارة العدل لانتهاكات بنك إتش إس بي سي لقانون السرية المصرفية (بسا)، وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (إييبا ) والتجارة مع قانون العدو (تويا). وفقا لوثائق المحكمة، انتهك بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية جيش صرب البوسنة بعدم الإبقاء على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، وبذل العناية الواجبة المناسبة على أصحاب حسابات المراسلين الأجانب. قامت مجموعة هسك بانتهاك إييبا و تويا من خلال إجراء المعاملات بشكل غير قانوني نيابة عن العملاء في كوبا وإيران وليبيا والسودان وبورما جميع البلدان التي كانت خاضعة للعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) وقت إجراء المعاملات. وأعلن هذا الإعلان لاني أ. بريور، مساعد المدعي العام للشعبة الجنائية التابعة لوزارة العدل لوريتا لينش، المحامية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك وجون مورتون، مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (أيس) جنبا إلى جنب مع العديد من أجهزة إنفاذ القانون والشركاء التنظيميين. وعمل مكتب المدعي العام في مقاطعة نيويورك مع وزارة العدل على الجزء المتعلق بالجزاءات من التحقيق. وزير الخزانة ديفيد كوهين والمراقب المالي للعملة توماس ج. كاري انضم أيضا إلى إعلان اليوم. تم تقديم معلومات جنائية من أربعة جنايات اليوم في محكمة اتحادية في المنطقة الشرقية من نيويورك بتهمة قيام بنك هسك بإخفاق عمدي في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، فشلت عمدا في بذل العناية الواجبة على الشركات التابعة لها، تنتهك إييبا وانتهاك تويا. وقد تنازلت هسك عن لائحة اتهام اتحادية، ووافقت على تقديم المعلومات، وقبلت المسؤولية عن سلوكها الإجرامي وعن سلوك موظفيها. وقال مساعد المدعي العام إن هسك يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات المذهلة في الرقابة والأسوأ مما دفع البنك إلى السماح للمهربين بالمخدرات وغيرهم بغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال الشركات التابعة لهسك، وتسهيل مئات الملايين آخرين في المعاملات مع البلدان الخاضعة للجزاءات. بروير. وكان سجل الخلل الذي ساد هسك لسنوات عديدة مثير للدهشة. واليوم، يدفع هسك ثمن باهظ لسلوكه، وبموجب شروط اتفاق اليوم، إذا لم يمتثل البنك للاتفاقية بأي شكل من الأشكال، فإننا نحتفظ بالحق في ملاحقته قضائيا. نعلن اليوم عن تقديم اتهامات جنائية ضد هسك، واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم، وقال المحامي الولايات المتحدة لينش. وقد ساعد فشل هسك الصارخ في تنفيذ الضوابط المناسبة لمكافحة غسل الأموال في غسل ما لا يقل عن 881 مليونا من عائدات المخدرات من خلال النظام المالي الأمريكي. أدى هسبس المتعمد من القوانين واللوائح العقوبات الأمريكية إلى معالجة مئات الملايين من الدولارات في المعاملات المحظورة أوفاك. إن الاتفاق التاريخي اليوم، الذي يفرض أكبر عقوبة في أي من ملاحقات سلطة الأمن العام حتى الآن، يوضح أن جميع مواطني الشركات، مهما كانت كبيرة، يجب أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم. وقال مورتون، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للكتاب، إن الكارتلات والتنظيم الإجرامي يغذيهما المال والأرباح. وبدون عائداتها غير المشروعة التي تستخدم لتمويل الأنشطة الإجرامية، تتعطل شريان حياتها. وبفضل عمل تحقيقات الأمن الداخلي وفرقة العمل التابعة لدورادو، فإن هذه المؤسسة المالية تخضع للمساءلة عن غض الطرف عن غسل الأموال الذي يحدث مباشرة أمام أعينها. وسيواصل المعهد استهداف المؤسسات المالية التي لا يسهم إهمالها بأي حال من الأحوال في الدمار الذي أحدثته تجارة المخدرات الدولية. وسيكون هناك أيضا ثمن باهظ لدفع تكاليف تمكين المؤسسات الإجرامية الخطيرة. وبالإضافة إلى التخلي عن 1.256 مليار دولار كجزء من اتفاق الادعاء المؤجل مع وزارة العدل، وافق بنك هسك أيضا على دفع 665 مليون عقوبات مدنية 500 مليون إلى مكتب مراقب العملة (أوك) و 165 مليون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن انتهاكات برنامج مكافحة غسل الأموال. كما تستوفي عقوبة ال أوك عقوبة مدنية قدرها 500 مليون عقوبة على شبكة إنفاذ الجرائم المالية. وقد استوفى البنك مبلغ 375 مليون اتفاق تسوية مع شركة أوفاك من خلال مصادرة وزارة العدل. وتتخذ هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة إجراء منفصلا. كما هو مطلوب من قبل دبا، التزم بنك هسك أيضا بتنفيذ التزامات مكافحة غسل األموال المعززة وغيرها من االلتزامات والتغييرات الهيكلية في جميع عملياته العالمية لمنع تكرار السلوك الذي أدى إلى هذه المحاكمة. وقد حلت هسك محل جميع إدارتها العليا تقريبا، وعوضت مكافآت التعويض المؤجلة التي أعطيت لأكبر ضباط مكافحة غسل الأموال والامتثال، ووافقت على تأجيل تعويضات جزئية لأعضائها التنفيذيين من كبار المديرين العامين والمديرين الإداريين للمجموعة خلال فترة (دبا) لمدة خمس سنوات. وباإلضافة إلى هذه اإلجراءات، قام بنك إتش إس بي سي بتغييرات جوهرية في هيكله اإلداري ووظائف االلتزام بمكافحة غسل األموال التي تزيد من مساءلة كبار المسؤولين التنفيذيين عن إخفاقات مكافحة غسل األموال. تحقيقات مكافحة غسل األموال وفقا لوثائق المحكمة، من عام 2006 إلى عام 2010، قام بنك إتش إس بي سي في الواليات المتحدة األمريكية بضعف كبير في وظيفة االلتزام بمكافحة غسل األموال وفشل في تنفيذ برنامج لمكافحة غسيل األموال قادر على مراقبة العمليات واألنشطة المشبوهة بشكل كاف من مجموعة أتش بي سي، من بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر العملاء المكسيكيين. وشمل ذلك عدم رصد مليارات الدولارات من مشتريات الدولارات الأمريكية أو الأوراق النقدية من هذه الشركات التابعة. وعلى الرغم من وجود دلائل على مخاطر غسل الأموال الخطيرة المرتبطة بمزاولة الأعمال التجارية في المكسيك، إلا أن بنك إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية صنف المكسيك في الفترة من 2006 إلى 2009 على أنها مخاطر قياسية، وهي أدنى فئة للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ونتيجة لذلك، فشل بنك هسك في الولايات المتحدة الأمريكية في رصد أكثر من 670 مليار في التحويلات البنكية وأكثر من 9.4 مليار في شراء الدولار المادي من هسك المكسيك خلال هذه الفترة، عندما هسك ميكسيكوس الضوابط التراخي مكافحة غسل الأموال التي تسببت في أن تكون المؤسسة المالية المفضلة للدواء كارتلز وغسيل الأموال. وشارك جزء كبير من عائدات الاتجار بالمخدرات المغسولة في تبادل بيزو السوق السوداء، وهو نظام معقد لغسل الأموال يهدف إلى نقل العائدات المتأتية من بيع المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة إلى عصابات المخدرات خارج الولايات المتحدة في كثير من الأحيان في كولومبيا. وفقا لوثائق المحكمة، ابتداء من عام 2008، والتحقيق الذي أجرته التحقيقات الأمنية الداخلية أيس (هسيس) إل الدوراد فرقة العمل، بالاشتراك مع مكتب المحامين الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، حدد العديد من حسابات هسك المكسيك المرتبطة بنشاط بمب و أن مهربي المخدرات يودعون مئات الآلاف من الدولارات بعملة أمريكية كبيرة يوميا في حسابات هسك في المكسيك. منذ عام 2009، أسفر التحقيق عن اعتقال وتسليم وإدانة العديد من الأفراد بشكل غير قانوني باستخدام حسابات هسك المكسيك لتعزيز نشاط بمب. ونتيجة لإخفاقات بنك إتش إس بي سي الأمريكي في مكافحة غسل الأموال، تم غسل ما لا يقل عن 881 مليون دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات بما في ذلك عائدات الاتجار بالمخدرات من قبل شركة سينالوا كارتيل في المكسيك وشركة نورتي ديل فاليل كارتيل في كولومبيا من خلال بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية. واعترفت مجموعة هسك بأنها لم تخطر بنك إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية بنقص كبير في مكافحة غسل الأموال في بنك إتش إس بي سي المكسيك، على الرغم من معرفة هذه المشاكل وتأثيرها على التدفق المحتمل للأموال غير المشروعة من خلال بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية. التحقيق في العقوبات وفقا لوثائق المحكمة، من منتصف 1990s حتى سبتمبر 2006، سمحت مجموعة هسك حوالي 660 مليون في المعاملات المحظورة من أوفاك أن تتم معالجتها من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، بما في ذلك بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية. اتبعت مجموعة هسك تعليمات من جهات خاضعة للجزاءات مثل إيران وكوبا والسودان وليبيا وبورما، لإغفال أسمائهم من رسائل دفع الدولار الأمريكي المرسلة إلى بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات المالية الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة. كما قام البنك بإزالة معلومات تحدد البلدان التي تستخدم رسائل دفع بالدولار الأمريكي عن قصد استخدام رسائل دفع أقل شفافية، تعرف باسم مدفوعات التغطية، وعملت مع كيان واحد على الأقل مصادق عليه لتنسيق رسائل الدفع، مما حال دون قيام مصافي البنوك بفرض حظر على الدفعات المحظورة. على وجه التحديد، ابتداء من التسعينات، عملت الشركات التابعة لمجموعة هسك مع الكيانات الخاضعة للجزاءات لإدراج الملاحظات التحذيرية في رسائل الدفع بما في ذلك الرعاية الصحية البلد، لا أذكر اسمنا في نيويورك، أو لا يذكر إيران. وقد أدركت مجموعة هسك هذه الممارسة غير السليمة في عام 2000. وفي عام 2003، أقر رئيس مجموعة هسك للامتثال بأن تعديل رسائل الدفع يمكن أن يوفر الأساس لاتخاذ إجراء ضد مجموعة هسك لخرق العقوبات. على الرغم من التعليمات الصادرة عن مجموعة هسك الامتثال لإنهاء هذه الممارسة، تم السماح للشركات التابعة هسك للمشاركة في هذه الممارسة لمدة ثلاث سنوات إضافية من خلال منح التعويضات لسياسة المجموعة هسك. وتظهر وثائق المحكمة أنه في مطلع يوليو / تموز 2001، واجه مسؤول الامتثال الرئيسي في بنك هسك بانك الولايات المتحدة مجموعة هسك رئيس الامتثال بشأن مسألة تعديل المدفوعات، وأكد أن مجموعة الامتثال لن تدعم المحاولات الصارخة لتجنب العقوبات أو الإجراءات التي من شأنها أن تضع بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية في موقف يحتمل أن يكون للخطر. في مطلع يوليو / تموز 2001، صرح بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية لجمعية الامتثال ل "إتش إس بي سي" بقلقها من أن استخدام مدفوعات التغطية قد حال دون قيام بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد ما إذا كانت المعاملات الأساسية تستوفي متطلبات أوفاك. من عام 2001 حتى عام 2006، قال بنك هسك الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا لموظفي الامتثال كبار في مجموعة هسك أنه لن يكون قادرا على عرض بشكل صحيح دفعات الكيانات معاقبة إذا تم إرسال الدفعات باستخدام طريقة الغطاء. تم تجاهل هذه الاحتجاجات. وقال ديبرا سميث، القائم بأعمال مساعد مدير مكتب التحقيقات في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: "إن بنك إتش إس بي سي اليوم يتحمل المسؤولية عن المعاملات غير المشروعة التي تتم من خلال النظام المالي الأمريكي نيابة عن الكيانات الخاضعة للجزاءات الاقتصادية الأمريكية". يعمل مكتب التحقيقات الفدرالي بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الشريكة والمنظمين الاتحاديين لضمان الامتثال للقوانين المصرفية الاتحادية لتعزيز النزاهة عبر المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. وقال ريتشارد ويبر رئيس دائرة الايرادات الداخلية - التحقيقات الجنائية ان البنوك هى الطبقة الاولى من الدفاع ضد مغاسلى الاموال والشركات الاجرامية الاخرى التى تختار الاستفادة من مؤسساتنا المالية فى تعزيز نشاطها الاجرامى. وعندما يتجاهل المصرف متطلبات الإبلاغ عن سرية السرية المصرفية، فإنه يضر بطبقة الدفاع هذه، مما يزيد من صعوبة تحديد النشاط الإجرامي وكشفه وردعه. في هذه الحالة، أصبح بنك هسك قناة لتبييض الأموال. وتفخر مصلحة الضرائب الأمريكية بالاشتراك مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى وتقاسم خبرتها في مجال التحقيقات المالية ذات الشهرة العالمية في هذه التحقيقات المالية المعقدة الأخرى. وقال محامي مقاطعة مانهاتن سايروس ر. فانس الابن، نيويورك هو مركز للتمويل الدولي، وأولئك الذين يستخدمون مصارفنا كوسيلة للجريمة الدولية لن يتم التسامح معها. وقد أبرم مكتبي اتفاقات الادعاء المؤجلة مع مصرفين مختلفين في اليومين الماضيين، ومع ستة بنوك على مدى السنوات الأربع الماضية. وإن إنفاذ الجزاءات له أهمية حيوية بالنسبة لأمننا الوطني وسلامة نظامنا المالي. إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تعاونا عالميا، وتؤكد تحقيقاتنا المشتركة في هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الصلة أهمية التنسيق في إنفاذ العقوبات الأمريكية. وأشكر نظرائنا الاتحاديين على شراكتهم المستمرة. وقال المحامي ريتشارد أ. براون، مقاطعة كوينز، إنه لا ينبغي لأي كيان مؤسسي أن يفكر في حد ذاته في أن يكون هائلا بحيث لا يفلت من عواقب مساعدة كارتلات المخدرات الدولية. وعلى وجه الخصوص، تتحمل المصارف مسؤولية خاصة عن بذل العناية الواجبة المناسبة في رصد المعاملات النقدية التي تتدفق من خلال نظامها المالي وتحديد مصادر تلك الأموال من أجل عدم المساعدة في النشاط الإجرامي. ومن خلال السماح بمثل هذه المعاملات غير المشروعة، فشلت شركة هسك في مسؤوليتها العالمية تجاهنا جميعا. ونأمل، نتيجة لهذه التسوية التاريخية، أن نكون قد اكتسبنا اهتماما ليس فقط من بنك هسك، بل اهتمام كل مؤسسة مالية رئيسية أخرى حتى لا يغفلوا عن جريمة غسل الأموال. وحوكمت هذه القضية من قبل وحدة غسل الأموال ووحدة نزاهة البنك المحاميان القضائيان جوزيف ماركيل وكريج تيم بقسم مصادرة الأصول التابعة للقسم الجنائي وغسل الأموال ومساعد المحامين الأمريكيين أليكس سليمان ودانيال سيلفر من مكتب المحامين الأمريكيين للمنطقة الشرقية من نيويورك . أجرت فرقة العمل الدورادو فرقة عمل مشتركة تتألف من أعضاء من أكثر من 55 وكالة إنفاذ القانون في نيويورك ونيوجيرسي، بما في ذلك وكلاء ومحققين خاصين من إرس-سي ومكتب محامي مقاطعة كوينز، وغيرهم من الوكلاء الاتحاديين ومحققي الشرطة ومحققي الاستخبارات في الولايات والشرطة المحلية، بمساعدة شعبة نيويورك في إدارة الشؤون القانونية. وقد أجرى مكتب التحقيقات التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن التحقيق في العقوبات. وحدة مكافحة غسل الأموال والنزاهة المصرفية هي هيئة من المدعين العامين مع ممارسة البوتيك تهدف إلى تقوية النظام المالي ضد نقاط الضعف في غسل الأموال الجنائية من خلال التحقيق ومقاضاة المؤسسات المالية وغسيل الأموال المهنية لانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال، وسرية البنك والقانون وغيره من القوانين ذات الصلة. وأعربت وزارة العدل عن امتنانها لويليام إهلنفيلد الثاني، المحامي الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية فرجينيا الغربية مساعد المدعي العام غاريت لينش من النيابة مقاطعة نيويورك مكتب المدعي العام، مكتب الجرائم الاقتصادية الكبرى وزارة الخزانة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجلس المحافظين من نظام الاحتياطي الاتحادي ومكتب المراقب المالي للعملة على مساعدتهم الهامة والقيمة. هيلاري كلينتون توتس الإصلاح المصرفي والباش هسك، على الرغم من كلينتون مؤسسة خيرية أخذ المال من البنك في عام 2014 مرشح الرئاسة الديمقراطية هيلاري كلينتون يتحدث في الجديد مدرسة في 13 يوليو 2015 في نيويورك. تصوير: جيتي تحدثت هيلاري كلينتون في قاعة في مدينة نيويورك يوم الاثنين، عن عنوان سياسي موسع كان يتطلع إلى وضع نفسها كبطل للناخبين من الطبقة الوسطى وداعية للسياسات المصرفية الصعبة. غير أن كلينتون، التي كانت تتحدث عن سوء سلوك المؤسسات المالية، ذكرت هسك، وهي مؤسسة خيرية لأسرتها، مبادرة كلينتون العالمية (سغي)، قبلت الأموال من عام 2014 على الرغم من تسوية غسل الأموال الأخيرة. وقال كلينتون ان قصص سوء السلوك من جانب الافراد والمؤسسات فى الصناعة المالية صادمة. هسك السماح للكارتلات المخدرات لغسل المال، خمسة بنوك رئيسية مذنب بارتكاب جنايات للتآمر للتلاعب في صرف العملات وأسعار الفائدة. ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر أو تسامح إزاء هذا النوع من السلوك الإجرامي. قبل عامين فقط من التبرع هسك 2014 ل سغي، توصل البنك إلى ما يقرب من 2 مليار اتفاق تسوية مع الحكومة الامريكية على تهمة غسيل الأموال. ومن المعروف أيضا أن المؤسسة تلقت تبرعات من المانحين الأثرياء مع حسابات في البنوك السويسرية المثيرة للجدل في هسك، حيث يقال أن العملاء يخبئون المال لتجنب دفع الضرائب. وقد أثارت التبرعات المقدمة إلى مؤسسات كلينتون الخيرية تساؤلات حول تأثير ضخامة الأموال من البنوك إلى الحكومات الأجنبية على وزير الخارجية السابق. وفى الوقت نفسه، القى كلينتون خطابا حول الحملة الانتخابية قائلا انها سوف تتخذ البنوك لتولي مهامها كرئيس للبلاد. ولا يقال إن التبرعات الخيرية غير قانونية. تتحدث وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في حين أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي كلينتون يستمعان خلال الجلسة العامة الختامية بعنوان "تهدف للقمر وما بعده في مبادرة كلينتون العالمية 2014 (سغي) في نيويورك، 24 سبتمبر 2014. وقد تم إنشاء المجموعة الاستشارية من قبل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في عام 2005 لجمع القادة العالميين لمناقشة الحلول لمشاكل العالم. الصورة: رويترز أظهرت مراجعة سي إن إن لمبادرات كلينتون العالمية في وقت سابق من هذا العام أنه في عام 2014، قدم بنك هسك ما بين 500،000 و 1 مليون لاجتماع سغي السنوي الذي يؤهل البنك في أعلى مستوى دعم ممكن لهذا الحدث. وأعلنت وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية في عام 2012 أن بنك هسك كان عليه أن يدفع مبلغ 1،92 مليار تسوية على مزاعم بأن البنك سمح لكارتلات المخدرات بغسل الأموال وأن بنك هسك انتهك العقوبات الأمريكية من خلال إجراء معاملات للعملاء في إيران وليبيا والسودان وبورما. ولم يتضح ما إذا كان البنك قد تبرع بالمؤسسة في السنوات السابقة أم لا. ووصل تحقيق منفصل أجرته صحيفة غوارديان في شباط / فبراير إلى 81 مليون تبرع من المانحين الأثرياء الذين لديهم حسابات في بنك هسك في جنيف في وسط الجدل. واكتشفت الهويات من خلال تسريبات مذكرة من خبير كمبيوتر فى البنك، وشملت قفزة التعدين الكندية، فرانك جوسترا، التى تبرعت بمبلغ مليون من الملاذ الخالى من الضرائب. كما تبرع مدير صندوق التحوط والمجرم المدان بالجنس، جيفري إبستين، بالمال. وبينما ذكرت كلينتون، كانت كلينتون تناقش دعمها لقانون الإصلاح دود - فرانك، الذي أصبح هدفا للجمهوريين. وقالت إنها ستدعم استمرار الأعمال ضد الهجمات الجمهورية وتدعو إلى المضي قدما. وسوف أقاتل ضد هذه الهجمات ويحمي الإصلاحات التي حققناها. ويمكننا أن نفعل ذلك وما زلنا نخفف الأعباء على مصارف المجتمعات المحلية لتشجيع القروض المسؤولة على السكان المحليين والشركات التي يعرفونها ويثقون بها. علينا أيضا أن نتجاوز دود فرانك. ولم تستجب حملة كلينتون لطلب التعليق على هذه القصة.